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इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई:मुंबई, इंदौर और चेन्नई समेत 9 शहरों में IT के छापे 1000 करोड़ की बेहिसाबी कमाई का खुलासा, 1.2 करोड़ कैश भी जब्त

मुंबई6 महीने पहले
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डिपार्टमेंट ने 4 मार्च को चेन्नई के दो ग्रुपों के देशभर में स्थित 27 ठिकानों पर छापे मारे हैं।   -फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
डिपार्टमेंट ने 4 मार्च को चेन्नई के दो ग्रुपों के देशभर में स्थित 27 ठिकानों पर छापे मारे हैं। -फाइल फोटो

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों की गई बड़ी कार्रवाई के बारे में रविवार को जानकारी दी है। डिपार्टमेंट ने 4 मार्च को चेन्नई के दो ग्रुपों के देशभर में स्थित 27 ठिकानों पर छापे मारे हैं। इन छापों में 1000 करोड़ की बेहिसाबी संपत्ति का पता चला है। इसके अलावा 1.2 करोड़ रुपए कैश जब्त किए गए हैं।

IT विभाग का छापा

इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बताया कि छापे चेन्नई, मुंबई, कोयम्बटूर, मदुरई, त्रिची, त्रिशूर, नेल्लोर, जयपुर और इंदौर में मारे गए हैं। जिन दो ग्रुपों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, उनमें से एक तमिलनाडु का लीडिंग बुलियन ट्रेडर और दूसरा ज्वेलरी रिटेलर है।

बुलियन ट्रेडर के परिसर में मिले कई सबूत

बुलियन ट्रेडर के परिसर में प्राप्त सबूतों से कई खुलासे हुए है। इसकी शाखाओं से बेहिसाब नकदी बिक्री, कैश में फर्जी कर्ज, डिमोनेटाइजेशन के दौरान बेहिसाबी कैश डिपॉजिट और फर्जी बकाया कर्जदार थे। इसके अलावा भारी बेहिसाबी स्टॉक वैरिएशन भी मिला के भी खुलासे हुए।

ज्वैलरी रिटेलर ने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कैश इन्वेस्टमेंट किया

आयकर विभाग के मुताबिक ज्वैलरी रिटेलर के परिसर में पाए गए सबूतों से पता चला है कि करदाता ने लोकल फाइनेंसरों से कैश में लोन प्राप्त किया और चुकाया। बिल्डरों को कैश लोन दिया और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में कैश इन्वेस्टमेंट किया, बेहिसाब सोने बुलियन की खरीद की, गलत तरीके से खराब कर्जों का दावा किया। इसके अलावा पुराने सोने को बारीक सोने और आभूषण बनाने आदि में परिवर्तित करने का भी सबूत मिला।