मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का दावा:जैकलीन के लिए सुकेश ने श्रीलंका में खरीदा था घर, बहरीन-मुंबई में भी बंगले का एडवांस दे दिया था

3 महीने पहले

200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट में ED ने बड़े खुलासे किए हैं। मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सिर्फ घोड़ा, बिल्ली और ज्वेलरी ही गिफ्ट नहीं की थी, बल्कि एक्ट्रेस के लिए श्रीलंका में एक घर भी खरीदा था। बहरीन और मुंबई में भी एक-एक घर लेने के लिए एडवांस दे चुका था। बहरीन में जैकलीन के पेरेंट्स रहते हैं।

ED ने अपनी चार्जशीट में ये भी दावा किया है कि जैकलीन ये जानती थी कि सुकेश एक ठग है। उसके खिलाफ केस चल रहा है। जैकलीन ने ये कबूल किया है कि सुकेश ने उसे श्रीलंका में घर खरीदने के बारे में बताया था। हालांकि, वो कभी उस घर में गई नहीं। यह प्रॉपर्टी श्रीलंका के Weligama में बताई जाती है। यह श्रीलंका की मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है।

जैकलीन और सुकेश की प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।
जैकलीन और सुकेश की प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं।

इसके अलावा, जुहू में बंगला भी बुक किया जा चुका था। सुकेश ने अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी को इन प्रॉपर्टी की खरीद के बारे में बताया था। पिंकी वह महिला थी जिसको यह काम दिया गया था कि वह सुकेश और जैकलीन की दोस्ती कराए, जिसके बदले पिंकी को भी करोड़ों रुपए दिए गए थे।

ED ने कहा- सब कुछ पता होने के बावजूद जैकलीन गिफ्ट लेती रहीं
हालांकि, इससे पहले जैकलीन ने अदालत में बताया था कि उनको सुकेश की असली पहचान के बारे में नहीं पता था। वह सुकेश को शेखर के नाम से जानती थीं, जो कि एक मशहूर राजनीतिक परिवार से है, लेकिन ED का आरोप है कि एक महीने में ही जैकलीन को खबरों के जरिए इस बात की जानकारी हो गई थी वह सुकेश चंद्रशेखर है, इसके बावजूद इसके वह महंगे तोहफे लेती रहीं।

पटियाला कोर्ट में 17 अगस्त को फाइल की गई चार्जशीट में जैकलीन पर सुकेश से 5.71 करोड़ रुपए लेने के आरोप हैं। ED ने ये भी कहा है कि सुकेश से गिफ्ट लेने के मामले में जैकलीन खुद को एक विक्टिम की तरह बता रही हैं, जबकि वो सुकेश के काम के बारे में जानती थीं। ED ने जैकलीन को भी इसमें सह-आरोपी बनाया है।

चार्जशीट के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन ही नहीं उसके भाई और बहन की ट्रिप को भी फाइनेंस किया था। ED के मुताबिक, सुकेश ने जैकलीन की बहन को 1 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 79,42,000 रुपए) और भाई को 2,67,40 आस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग 14,79,267 रुपए) गिफ्ट किए थे। इसके अलावा उसने एक्ट्रेस को 5.71 करोड़ रुपए के तोहफे दिए थे।

26 सितंबर को जैकलीन को कोर्ट में होना है पेश
दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को सुनवाई की थी। इसके बाद एक्ट्रेस जैकलीन को समन जारी करते हुए 26 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। वहीं, 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस भी एक्ट्रेस से पूछताछ करेगी। 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस भी अभिनेत्री से पूछताछ करेगी। दिल्ली में होने वाली इस पूछताछ में EOW के लोग भी शामिल होंगे।

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जैकलीन को सुकेश ने पर्शियन ब्रीड की बिल्लियां गिफ्ट की थीं।
जैकलीन को सुकेश ने पर्शियन ब्रीड की बिल्लियां गिफ्ट की थीं।

सुकेश के साथ वायरल हुए फोटो भी बने सबूत
जैकलीन फर्नांडीज और सुकेश रिलेशन में थे। इनकी कई प्राइवेट फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसके बाद ED ने जैकलीन से पूछताछ की और दोनों की फोटोज को सबूत के रूप में रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ED का मानना है कि जैकलीन को शुरू से पता था कि इस केस के मख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ठग है और वह जबरन वसूली करने वाला है।

सुकेश ने जैकलीन को डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था
ED की पूछताछ में जैकलीन ने सुकेश के साथ रिलेशन की बात मानी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस ने पूछताछ में बताया कि उसने सुकेश से करोड़ों के रुपए के गिफ्ट लिए थे। सुकेश ने उसे डायमंड रिंग देकर प्रपोज किया था। इस रिंग में J और S बना हुआ था।

सुकेश ने एक्ट्रेस को एस्पुएला नाम का एक 50 लाख का घोड़ा और 9-9 लाख रुपए की बिल्लियां गिफ्ट की थीं। इनके अलावा, गुच्ची के 3 डिजाइनर बैग, गुच्ची के 2 जिम वियर, लुई विटॉन के एक जोड़ी शूज, हीरे की दो जोड़ी बालियां, माणिक का एक ब्रेसलेट, दो हेमीज ब्रेसलेट और एक मिनी कूपर कार दी थी।

सुकेश के साथ रिलेशनशिप में थीं जैकलीन।
सुकेश के साथ रिलेशनशिप में थीं जैकलीन।

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200 करोड़ ठगी केस: रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स की पत्नियों से वसूले थे
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में सबसे पहले दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज हुई थी। उस FIR पर दिल्ली EOW ने अगस्त में जांच शुरू की। इस मामले में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह को जेल से बाहर निकलवाने का झांसा देकर उनकी पत्नियों से 200 करोड़ से अधिक की ठगी की।

सुकेश खुद को कभी PM ऑफिस और कभी गृह मंत्रालय से जुड़ा अधिकारी बताता। उसकी इस धोखाधड़ी में तिहाड़ जेल के कई अफसर भी शामिल थे। सुकेश इन सभी को मोटी रकम देता था। ED ने 24 अगस्त को चेन्नई में सुकेश का सी-फेसिंग बंगला सीज कर लिया था। बंगले से 82.5 लाख रुपए, 2 किलो सोना और 12 से ज्यादा लग्जरी कारें जब्त की गई थीं।

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