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PMC बैंक घोटाला:ED ने संजय राउत की पत्नी वर्षा से साढ़े तीन घंटे तक सवाल किए; पूछताछ से एक दिन पहले पहुंच गई थीं

मुंबई4 महीने पहले
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1993 में सांसद संजय राउत की वर्षा से शादी हुई थी। वर्षा मुंबई के भांडुप के एक स्कूल में टीचर हैं। -फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
1993 में सांसद संजय राउत की वर्षा से शादी हुई थी। वर्षा मुंबई के भांडुप के एक स्कूल में टीचर हैं। -फाइल फोटो।

शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ऑफिस पहुंची। PMC बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED की टीम ने 5 जनवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, वर्षा राउत एक दिन पहले ही ED ऑफिस पहुंच गई। सूत्रों की मानें तो वर्षा से 55 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर साढ़े तीन घंटे तक 55 सवाल किए गए।

वर्षा को अब तक 4 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बार-बार निजी कारणों का हवाला देकर वे इससे छूट ले चुकी हैं। ED को शक है कि वर्षा राउत को दिए गए लोन का कनेक्शन कहीं न कहीं PMC घोटाले से है। ED के दावे पर राउत के परिवार ने जवाब देते हुए कहा है कि ये पैसा 10 साल पहले लिया गया था। इसके संबंध में बाकायदा आयकर रिटर्न भी दिखाया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, ये सवाल पूछे गए :

  1. आपके पास कितने बैंक खाते हैं?
  2. आपके बैंक खातों में कितनी रकम जमा है?
  3. आप अपना आयकर रिटर्न किस तरह दाखिल करती हैं?
  4. क्या आपने अंतिम साल का आयकर रिटर्न दाखिल किया है?
  5. अपने 10 साल के आयकर रिटर्न की कॉपी मुहैया कराइए?
  6. आपके नाम पर देश या विदेश में कितनी जायदाद हैं?
  7. आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हैं?
  8. कितनी कंपनियों से आपने डायरेक्टर के तौर पर नाम वापस लिया है?
  9. आप जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं उनमें अन्य डायरेक्टर कौन-कौन हैं?
  10. ये कंपनियां काम क्या-क्या करती हैं?
  11. सिद्धांत इस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड से आप का क्या नाता है?
  12. अवनि कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपका क्या नाता है?
  13. माधुरी प्रवीण राउत को आप कैसे जानती हैं?
  14. आपको उन्होंने 55 लाख रुपए का लोन क्यों दिया?
  15. क्या पैसे लेने के दौरान आपने अपने पति से सहमति ली थी?
  16. लोन का पैसा आपने कहां लगाया?
  17. क्या यह लोन अन-सिक्योर्ड था यदि हां तो उन्होंने इस तरह लोन क्यों दिया?
  18. क्या इस लोन का कोई ब्याज दिया जाना था?
  19. आपने आज तक कितना ब्याज दिया है?
  20. क्या इस लोन को वापस करने की किस्तें आपने चुकाई हैं यदि हां तो कब कैसे?

संजय राउत ने कहा-हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा,'मैं सामना के ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी मुझे भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली कि वर्षा राउत ED ऑफिस में पहुंची है। अगर कोई सरकारी एजेंसी किसी मामले में जांच करना चाहती है, तो हम उनकी जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हम पहले भी उनको जो चाहिए था वह जानकारी दे चुके हैं और आगे जो भी चाहिए होगी वह हम देंगे।'

55 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज दिया

ED की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है, 'जांच में यह बात सामने आई है कि प्रवीण ने अपनी पत्नी माधुरी को 1 करोड़ 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए। इसमें से 55 लाख रुपए वर्षा को ब्याजमुक्त लोन के रूप में ट्रांसफर किए गए। इस रकम से फिर बाद में दादर इलाके में फ्लैट की खरीदारी की गई। यह बात भी सामने आई कि वर्षा और माधुरी 'अवनि कंस्ट्रक्शन' में पार्टनर हैं।'

वर्षा राउत चार फर्मों में पार्टनर हैं

राउत परिवार भांडुप की फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित अपने मैत्री बंगले में रहता है। संजय राउत की ओर से दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक, 2014-15 में वर्षा राउत की इनकम 13,15,254 रुपए थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक वर्षा राउत चार फर्मों, रायटर एंटरटेनमेंट LLP, सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड और अवनि कंस्ट्रक्शन की पार्टनर हैं। रायटर एंटरटेनमेंट LLP नाम की फर्म ने ही 2019 में 'ठाकरे' फिल्म बनाई थी। वर्षा अपने पति संजय राउत और बेटियों पूर्वांशी-विदिता के साथ इस फर्म में भागीदार हैं।

क्या है PMC बैंक घोटाला?

PMC बैंक में फर्जी खातों के जरिए एक डेवलपर को 6500 करोड़ रुपए का कर्ज देने की बात रिजर्व बैंक की नज़र में साल 2019 आई थी। रिजर्व बैंक ने सिंतबर 2019 में कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। PMC बैंक घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने सारंग वाधवान और राकेश वाधवान को गिरफ्तार किया था। PMC बैंक को डुबाने में जो 44 एकाउंट्स अहम थे, उनमें से 10 खाते HDIL के थे।

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