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सेंट्रल जीएसटी विभाग:सोयाबीन आढ़तिए ने जीएसटी की बारीकियां सीख बना डाली नौ डमी कंपनियां, फिर फर्जी बिल से 11.70 करोड़ की टैक्स चोरी

इंदौर2 महीने पहले
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सेंट्रल जीएसटी विभाग ने देवास के कारोबारी आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, जिसने इंदौर, देवास, जावरा व अन्य जगहों पर डमी कंपनियों का नेटवर्क फैलाकर 11 करोड़ 70 लाख की जीएसटी चोरी की। विभाग ने अग्रवाल को शुक्रवार दोपहर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विजेंद्रसिंह रावत की कोर्ट में पेश किया, जहां से 21 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया गया।

जांच में पता चला कि अग्रवाल पहले सोयाबीन के कारोबार में आढ़तिए का काम करता था, लेकिन जीएसटी लॉन्च होने के बाद इसमें उसे फर्जी बिल जारी कर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट दिलाने से मुनाफा होने की बात समझ आई तो उसने एक-एक कर फर्जी फर्म बनाकर नौ कंपनियां बना दी। मुख्य रूप से शिवाय ट्रेडर्स और मोहित इंडस्ट्रीज के जरिए अग्रवाल ने फर्जी बिल जारी किए और इनके नाम से ही खाते खुलवाकर कारोबारियों को चेक भी जारी कर दिए।

पते बताए, एक भी मौके पर नहीं
इंदौर में सृष्टि इंटरप्राइजेस नाम से फर्जी कंपनी बनाई थी। कंपनियों के जो पते बताए गए थे, उनमें एक भी मौके पर नहीं मिली। कमिश्नर नीरव मल्लिक के निर्देशन में प्रिवेंटिव विंग के प्रमुख वीरेंद्र जैन ने एक माह जांच के बाद यह कार्रवाई की। उधर, महू में ऑनलाइन गेंबलिंग में भी दो करोड़ की जीएसटी की चोरी पकड़ी है। गेमिंग में जुड़े लोगों ने आहूजा ट्रेडिंग कंपनी गठित की और गेंबलिंग में मिली राशि इसी में शिफ्ट की।

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