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केडिया ग्रुप के 39 ठिकानों पर आयकर के छापे, शेल कंपनियों में ब्लैक मनी रखने का शक

शराब और रियल एस्टेट कारोबारी केडिया ब्रदर्स के के खिलाफ आयकर की छापे मारी।

Bhaskar News | Last Modified - Nov 15, 2017, 05:32 AM IST

  • केडिया ग्रुप के 39 ठिकानों पर आयकर के छापे, शेल कंपनियों में ब्लैक मनी रखने का शक
    भोपाल.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार काे शराब और रियल एस्टेट कारोबारी केडिया ब्रदर्स के यहां छापे की बड़ी कार्रवाई शुरू की। दो अलग-अलग ग्रुप में काम कर रहे केडिया के 6 राज्यों के 39 ठिकाने छापे की जद में आए हैं। ग्रुप की 12 कंपनियों की जांच हो रही है। डिपार्टमेंट को अंदेशा है कि इनमें से कुछ शेल कंपनियां भी हो सकती है। मंगलवार सुबह 7:15 बजे शुरू हुई कार्रवाई में 200 से अधिक अधिकारियों की टीम शामिल है। भोपाल के साथ ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और रायपुर रीजन के अधिकारी इसमें शामिल हैं।अभी भी की जा रही है कार्रवाई...
    - केडिया ग्रुप का हेडक्वाटर इंदौर में है। छापे की कार्रवाई बड़वाह और सतना स्थित शराब के कारखाने पर भी जारी है। सूत्रों ने बताया कि केडिया पिछले दो दशक से शराब के कारोबार में हैं।
    - डिपार्टमेंट को आशंका है कि शराब के धंधे से मिले पैसे को उन्होंने रियल एस्टेट और दूसरे कारोबारों में लगाया है। इसके साथ ही दूसरी कंपनियां भी बनाईं।
    - बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट को बड़े पैमाने पर आय छिपाने के दस्तावेज मिले हैं। डिपार्टमेंट को अनुमान है कि ताजा कार्रवाई में बड़े पैमाने कालाधन सामने आ सकता है।
    केडिया ब्रदर्स के दो ग्रुप
    एसोसिएटेड एल्कोहल और ब्रेवरेज लिमिटेड:
    - शराब, बीयर समेत दूसरे कारोबार से जुड़ा है। इसका संचालन आनंद केडिया और प्रसन्ना केडिया करते हैं।
    ग्रेट गेलियन लिमिटेड:
    - यह ग्रुप रीयल एस्टेट समेत दूसरे कारोबारों से जुड़ा है। इसका संचालन विनय और रतन केडिया करते हैं।
    - हमने केडिया ग्रुप के खिलाफ छापे की कार्रवाई शुरू की है। इसमें ग्रुप के 6 राज्यों में फैले 39 प्रतिष्ठान शामिल किए हैं।'
    राकेश कुमार पालीवाल, प्रींसिपल डॉयरेक्टर, इनकम,मप्र
    किस राज्य में कहां-कहां छापे
    - मप्र: इंदौर, धार, सतना, रीवा और ग्वालियर।
    - छत्तीसगढ़: भिलाई, रायपुर { झारखंड: जमशेदपुर
    - प. बंगाल: कोलकाता {उप्र : नोएडा { नई दिल्ली।
    टर्नओवर 296 करोड़ सालाना, टैक्स 10 करोड़
    - एसोसिएट एल्कोहल एंड ब्रेवरीज देश की टॉप टेन शराब कंपनियों में शामिल है।
    - 2016-17 की बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी का सालाना टर्नओवर 296 करोड़ रुपए था।
    - इस पर कंपनी ने टैक्स दस करोड़ जमा कराया था। नेट प्रॉफिट 17 करोड़ बताया था।

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