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  • Chinese Individuals & Their Indian Associates Were Involved In Money Laundering & Hawala Transactions Through Series Of Shell Entities

मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का चीनी नेटवर्क:चीनी कंपनियों पर इनकम टैक्स के छापे, शेल कंपनियों में 40 अकाउंट बनाकर अब तक 1000 करोड़ से ऊपर की रकम भेजी गई

नई दिल्लीएक महीने पहले
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सीबीडीटी ने कहा- कुछ चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। (फाइल फोटो)
  • हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग का यह रैकेट चीनी लोगों, उनके भारतीय सहयोगियों, कुछ बैंक इम्प्लॉई के जरिए चलाया जा रहा था
  • ये सारी गतिविधियां भारत स्थित चीनी कंपनियों के परिसर में अंजाम दी जा रही थीं, जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स ने छापा मारा

इनकम टैक्स ‌विभाग ने मंगलवार को चीनी कंपनियों, उनके भारतीय सहयोगियों और कुछ बैंक अफसरों के घर छापा मारा। सीबीडीटी के मुताबिक, जांच में पता चला है कि चीन के लोगों के नाम पर शेल कंपनियों में 40 से ज्यादा अकाउंट खोले गए और इनमें 1000 करोड़ से ज्यादा की रकम अब तक भेजी गई है।

सीबीडीटी ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि कुछ चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये हवाला के लिए शेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे। यह सारी चीजें भारत स्थित चीनी कंपनियों के परिसर में अंजाम दी जा रही थीं और इनमें चीनी व्यक्तियों के सहयोगी, कुछ बैंक अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल थे। सीबीडीटी ने कहा है कि विदेशी हवाला लेनदेन के सुबूत भी मिले हैं। अमेरिका और हांगकांग के डॉलर लेनदेन किए गए हैं।

बैंक कर्मचारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसमें शामिल

सीबीडीटी ने बताया कि चीनी कंपनियों और इनके सहयोगियों ने भारत में रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर 100 करोड़ रुपए का फर्जी एडवांस भी लिया है। कुछ दस्तावेज भी हासिल हुए हैं, जिनसे पता चला है कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के इस रैकेट में कुछ बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे। जांच के दौरान कुछ चार्टर्ड अकाउंट के भी इससे संबंध पाए गए हैं। हॉन्गकॉन्ग से विदेशी हवाला ट्रांजेक्शन और यूएस डॉलर्स के लेनदेन का भी खुलासा हुआ है।

शेल कंपनियों के नाम पर 40 बैंक खाते खोले गए

सीबीडीटी के मुताबिक, मामले में कुछ बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी छापेमारी की गई है। हालांकि सीबीडीटी ने हवाला कारोबार में शामिल कंपनियों का नाम फिलहाल गुप्त रखा है। सीबीडीटी ने बयान जारी कर कहा है कि चीनी लोगों के कहने पर फर्जी कंपनियों के नाम पर 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए। इन बैंक खातों में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा कराई गई।

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