• Hindi News
  • National
  • Ponzi Scheme Scam: Enforcement Directorate files money laundering case in Karnataka ponzi scheme

आईएमए घोटाला / ऑडिटर गिरफ्तार, 7 निदेशकों ने सरेंडर किया; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया



Ponzi Scheme Scam: Enforcement Directorate files money laundering case in Karnataka ponzi scheme
X
Ponzi Scheme Scam: Enforcement Directorate files money laundering case in Karnataka ponzi scheme

  • आईएमए ग्रुप का फाउंडर मोहम्मद मंसूर खान दुबई भागा, 26 हजार निवेशकों ने शिकायत दर्ज करवाई: पुलिस
  • मंसूर खान का आरोप- कांग्रेस विधायक रोशन बेग ने 400 करोड़ रुपए नहीं लौटाए
  • विधायक ने कहा- कोई पैसे नहीं लिए, छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही

Dainik Bhaskar

Jun 14, 2019, 06:28 PM IST

नई दिल्ली/ बेंगलुरु. प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक पुलिस की शिकायत के आधार पर आईएमए समूह पर पूंजी घोटाले वाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि कंपनी का फाउंडर मोहम्मद मंसूर खान दुबई भाग गया है। कंपनी के हजारों निवेशक अधर में है। पुलिस ने ऑडिटर इकबाल खान को गिरफ्तार कर लिया है। 

 

अब स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम इस मामले की जांच करेगी। मंगलवार को कंपनी के सात निदेशकों ने सरेंडर किया था। इनमें अनवर पाशा, अरशद खान, नवीद अहमद, नासिर हुसैन, निजामुद्दीन, दादापीर और वसीम के नाम शामिल हैं।

जल्द ही कुछ लोगों को समन भेजा जाएगा: पुलिस

  1. फिलहाल एजेंसी इस मामले में दस्तावेज जुटा रही है। जल्द ही कुछ लोगों को समन भेजे जाएंगे। पुलिस ने बताया कि अब तक 26 हजार निवेशकों ने आईएमए समूह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत समेत कुछ अन्य देशों में आईएमए के 10,000 निवेशक हैं जिन्होंने कंपनी में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा है।

  2. यह मामला कथित तौर पर आईएमए ग्रुप के मोहम्मद मंसूर खान की एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद चर्चा में आया। इसमें खान ने कहा,‘‘मैं आत्म हत्या करने जा रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार से थक चुका हूं।’’

  3. खान ने इस क्लिप में शिवाजी नगर के कांग्रेस विधायक रोशन बेग पर उससे 400 करोड़ रुपए लेने और वापस न करने का आरोप भी लगाया। हालांकि बेग ने खान के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बेग ने कहा, ‘‘यह मेरे विपक्षियों की साजिश है। वे मेरा राजनीतिक करियर खराब करना चाहते हैं।’’

  4. पुलिस ने बताया कि हमें आईएमए ग्रुप और संस्थापक खान के खिलाफ हजारों शिकायतें मिली हैं। इनमें निवेशक, छोटे व्यापारी, रेहड़ी लगाने वाले ऐसे लोग शामिल हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवार से आते हैं।

  5. प्रदेश गृह मंत्री एमबी पाटिल ने बताया, ‘‘बंद होने की कगार पर पहुंच चुके समूह के अधिकांश निवेशक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। वैसे तो इस्लाम में ब्याज लेना मना है मगर खान ने निवेशकों को अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना लिया। उसने लोगों से वादा किया था कि जो भी फायदा होगा, वह सभी के साथ बांटा जाएगा।’’

COMMENT