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मनी लॉन्ड्रिंग / दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 12 ठिकानों पर ईडी के छापे



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  • आतंकी दाऊद के सहयोगी रहे इकबाल मिर्ची के खिलाफ जांच के सिलसिले में कार्रवाई
  • ईडी सनब्लिंक रिएल एस्टेट कंपनी के मिर्ची से लेन-देन की जांच कर रहा
  • दीवान हाउसिंग ने सनब्लिंक को 2186 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था

Dainik Bhaskar

Oct 19, 2019, 02:55 PM IST

मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) और इससे जुड़ी कंपनियों के 12 ठिकानों पर शनिवार को छापे मारे। अंतरराष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम के सहयोगी रहे इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में ये कार्रवाई की गई।

 

ईडी को शक- डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक के जरिए मिर्ची तक पहुंचा

ईडी सनब्लिंक रिएल एस्टेट कंपनी से इकबाल मिर्ची के लेन-देन की जांच कर रहा है। डीएचएफएल ने सनब्लिंक को 2,186 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। ईडी को शक है कि यह रकम सनब्लिंक के जरिए मिर्ची और उसके साथियों के खाते में ट्रांसफर की गई। डीएचएफएल आरोपों से इनकार कर चुका है।

 

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेजों में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत तलाशे जा रहे हैं। ईडी ने मिर्ची के परिवार से प्रॉपर्टी के सौदे के आरोप में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से भी शुक्रवार को पूछताछ की थी। पटेल आरोपों से इनकार कर चुके हैं। बता दें मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी। वह ड्रग तस्करी और फिरौती से जुड़े मामलों में दाऊद का करीबी माना जाता था।

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