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आईसीआईसीआई बैंक के फर्जी चेकों से 32 लाख 71 हजार का घपला करने के आरोप में तीन गिरफ्तार

5 वर्ष पहले
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मुकदमे में उपशाखा प्रबंधक ने बताया था कि 11 जनवरी 2017 को आईसीआईसीआई की लक्कड़ मंडी शाखा में खाता धारक सीईएफसी लिमिटेड, सीईएफसी हाउस च्वरिंगी स्केवयर कोलकाता के खाते का 18 लाख 20 हजार रुपए का चैक मध्यप्रदेश देवास अपोजिट स्टेशन रोड स्थित आर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एज्यूकेशन के खाते में ट्रांजेक्शन के लिए आया था और बैंक की तरफ से यह ट्रांजेक्शन कर दिया गया। इसके बाद 18 जनवरी को अलवर की दीयांची कलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 14 लाख 51 हजार रुपए का दूसरा चेक फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन के खाते में ट्रांजेक्शन करने के लिए आया तो बैंक ने ट्रांजेक्शन कर दिया। इसके बाद जब दोनों खातों की राशि ऑर्गेनाइजेशन के खातों में जमा हो गई तो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सूर्या बैंक एचडीएफ को आरटीसीजीएस द्वारा ट्रांजेक्शन कर दिया गया।

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