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कालेधन को सफेद करने में ईडी ने दो कंपनियों के 3.71 करोड़ रु. किए जब्त

3 वर्ष पहले
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पटना. ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने शुक्रवार को नानी एग्रो फूड्स प्रा. लिमिटेड (इरोड) और जीएलएस फिल्म इंडस्ट्री प्रा. लि. के कुल 3.71 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। मामला गया के जैन बंधुओं की, बैंक ऑफ इंडिया के कर्मियों की मिलीभगत से कालाधन को सफेद बनाने से जुड़ा है। नोटबंदी के दौरान हुए इस कारनामे में आम लोगों के कई खातों का इस्तेमाल हुआ। 

 


- कारोबारी धीरज जैन और बैंक ऑफ इंडिया (गया) के रिटायर्ड चीफ मैनेजर एससी झा न्यायिक हिरासत में हैं। 3 कारोबारी-मोतीलाल, पवन जैन,  चक्रेश जैन और 2 बैंक मैनेजर-अरविंद कुमार, हेमंत वर्मा फरार हैं।  यह इस केस में तीसरी जब्ती रही। सितंबर 2017 में 1.53 करोड़ तथा फरवरी 2018 में 1.08 करोड़ जब्त किए गए थे। अबतक 6.25 करोड़ की जब्ती हो चुकी है।

- ईडी के मुताबिक, शुक्रवार को नानी एग्रो फूड्स के 1.77 करोड़ और जीएलएस फिल्म के 1.94 करोड़ जब्त किए गए। 

 

 

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