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पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी, उसी ने फर्जीवाड़े की योजना बनाई: प्रवर्तन निदेशालय

Dainik Bhaskar

Jul 27, 2018, 03:57 PM IST

चौकसी की कंपनियों के डायरेक्टर डमी की तरह काम करते थे

mehul choksi is the mastermind of pnb scam according to ed chargesheet
  • पीएनबी फ्रॉड केस में मुख्य आरोपी है गीतांजलि जेम्स का प्रमोटर मेहुल
  • घोटाले के दूसरे मुख्य आरोपी नीरव मोदी का मामा है चौकसी

नई दिल्ली/सेंट जोंस. एंटीगुआ सरकार ने कहा है कि भगोड़े व्यवसायी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए किसी भी वैध अनुरोध का सम्मान किया जाएगा। एंटीगुआ सरकार के विदेश मंत्री ईपी चेत ग्रीन के हवाले से अखबार द डेली ऑब्जर्वर ने ये बात कही। ग्रीन ने मीडिया से ये भी कहा कि इस संबंध में उन्हें भारत सरकार से किसी भी तरह का आवेदन नहीं मिला है। हालांकि एंटीगुआ सरकार ने ये साफ कर दिया कि प्रत्यर्पण किसी संधि के बाद ही हो पाएगा। चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली है। सीबीआई ने वहां की सरकार से चौकसी के बारे में जानकारी मांगी है।

पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चौकसी था। उसी ने फर्जीवाड़े की पूरी प्लानिंग की और आयात-निर्यात की आड़ में रकम का हेर-फेर किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की विशेष अदालत में दाखिल अपनी चार्जशीट में ये आरोप लगाए हैं। चार्जशीट के मुताबिक, रकम के हेर-फेर में जिन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, उनके डायरेक्टर और पार्टनर डमी की तरह थे। सारे फैसले चौकसी लेता था।

कैरेबियन में व्यापार बढ़ाना चाहता है चौकसी : अपने वकील के जरिए दिए गए बयान में चौकसी ने कहा- मैंने कानूनी तौर पर एंटीगुआ और बरबूडा की नागरिकता के लिए आवेदन किया था। कारोबार के विस्तार और 130 देशों में वीजा मुक्त आवाजाही के लिए उसने सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत आवेदन किया था। चौकसी ने कहा कि जनवरी 2018 में इलाज के लिए अमेरिका जाने की जरूरत पड़ी थी। स्वास्थ्य लाभ की जरूरत को देखते हुए मैंने एंटीगुआ में बसने का फैसला किया।

मेहुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की अपील पेंडिंग : बैंकिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े फ्रॉड का खुलासा होने पर सीबीआई और ईडी ने चौकसी और उसके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ जांच शुरू की थी। इंटरपोल ने जून में नीरव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जबकि मेहुल के लिए अपील पेंडिंग है। सीबीआई चौकसी के खिलाफ दो मामलों में चार्जशीट दायर कर चुकी है। इसके अलावा मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

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