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पीएनबी घोटाला: मेहुल चौकसी अमेरिका में नहीं है- इंटरपोल; भारत ने संभावित ठिकानों के बारे में पूछा

ईडी, सीबीआई समेत कई एजेंसियां पीएनबी घोटाले की जांच कर रही हैं

Dainik Bhaskar

Jul 16, 2018, 06:11 PM IST
नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल च नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल च

नई दिल्ली. नीरव मोदी पर शिकंजा कसने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम सिंगापुर पहुंची है। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी वहां के अफसरों से मुलाकात करेंगे। सीबीआई ने इस साल की शुरुआत में नीरव मोदी के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए थे, जिसके तहत ईडी सिंगापुर पहुंचा है। उधर इंटरपोल ने बताया है कि नीरव का मामा मेहुल चौकसी अमेरिका में नहीं है। न्यूज एजेंसी के सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने इंटरपोल से चौकसी के बारे में जानकारी मांगी थी। इंटरपोल ने पिछले बुधवार को उसका जवाब भेज दिया। बताया जा रहा है कि भारत ने मेहुल के संभावित ठिकानों के बारे में फिर से जानकारी मांगी है। मेहुल चौकसी नीरव मोदी का मामा है। इन दोनों ने पीएनबी के अधिकारियों के साथ मिलकर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया। साल 2011 से 2017 के बीच फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी कर यह धोखाधड़ी की गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 11 जून को नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी। ईडी ने भारत, यूके और यूएई में दोनों की संपत्ति जब्त करने की इजाजत भी मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी इंग्लैंड में है। भारत में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। इंटरपोल 2 जुलाई को उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर चुका है। नीरव के साथ ही उसके भाई निशाल और नीरव की कंपनी के अधिकारी सुभाष परब के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। 28 जून को विदेश मंत्रालय ने बताया कि कई देशों से अपील की गई है कि वो नीरव मोदी को अपने यहां एंट्री नहीं दें। फ्रांस, यूके और बेल्जियम से नीरव के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मदद की अपील की गई।

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