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पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी के खिलाफ ईडी ने पहली चार्जशीट दाखिल की

मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय

Dainik Bhaskar

May 24, 2018, 09:02 PM IST
ईडी के सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में रह रहा है नीरव मोदी।- फाइल ईडी के सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में रह रहा है नीरव मोदी।- फाइल

  • 17 मई को ईडी ने गीतांजलि ग्रुप की 85 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की
  • पिछले हफ्ते सीबीआई दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है

मुंबई. पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पहली चार्जशीट दाखिल की है। मुंबई की विशेष अदालत में ईडी ने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धाराओं के तहत
12 हजार पन्नों की चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में नीरव मोदी और उसकी कंपनियों के साथ ही और फर्जी लेटर ऑफ अंडटेकिंग जारी करने वाले लोगों के नाम शामिल हैं। माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय मेहुल चौकसी और उसकी कंपनियों के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करेगी।

13,000 करोड़ के घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच
बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय समेत कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस घोटाले में ईडी नीरव मोदी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है।

ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे नीरव मोदी के परिवार के सदस्य
- पीएनबी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने इस महीने की शुरुआत में नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी, बहन पूर्वी मेहता और उसके पति मयंक मेहता को समन भेजा। तीनों को मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हाजिर होकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया। सभी को ई-मेल के जरिए समन भेजे गए लेकिन किसी का जवाब नहीं आया।

मनी लॉन्ड्रिंग में नीरव की मदद का आरोप
- पूर्वी पर अपने भाई के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। वहीं उसके पति पर भी नीरव मोदी की मदद करने का शक है। सिंगापुर स्थित फर्म इसलिंगटन इंटरनेशनल के जरिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर हजारों करोड़ रुपए भेजे गए थे। इस फर्म का मालिक पूर्वी के पति को बताया गया था जो एक संदिग्ध मामला है। प्रवर्तन निदेशालय पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी, भाई निशाल, पत्नी एमी और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ये जांच की जा रही है। सीबीआई ने पीएनबी की पहली शिकायत के आधार पर 31 जनवरी को एफआईआर दर्ज की थी।

14 मई को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की
पीएनबी घोटाले में सीबीआई ने 14 मई को नीरव मोदी के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की। एक दिन बाद ही 16 मई को सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट फाइल की जिसमें मेहुल चौकसी का नाम था।

पीएनबी घोटाले में सीबीआई दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।- फाइल पीएनबी घोटाले में सीबीआई दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।- फाइल
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ईडी के सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में रह रहा है नीरव मोदी।- फाइलईडी के सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर के पासपोर्ट पर लंदन में रह रहा है नीरव मोदी।- फाइल
पीएनबी घोटाले में सीबीआई दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।- फाइलपीएनबी घोटाले में सीबीआई दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।- फाइल
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