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फर्जी रिफंड क्लेम पास कर दिल्ली के तीन खातों में ट्रांसफर की नकदी

भरतपुर | वाणिज्यिक कर विभाग के भरतपुर जोन में फर्जी रिफंड क्लेम कर खुद ही पास करने वाले जयपुर के सॉफ्टवेयर...

Dainik Bhaskar

Feb 02, 2018, 04:05 AM IST
फर्जी रिफंड क्लेम पास कर दिल्ली के तीन खातों में ट्रांसफर की नकदी
भरतपुर | वाणिज्यिक कर विभाग के भरतपुर जोन में फर्जी रिफंड क्लेम कर खुद ही पास करने वाले जयपुर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीरज सोनी ने ‌Rs.73.20 लाख स्वीकृत होने के बाद तीन खातों में ट्रांसफर किए थे। ये तीनों ही खाते दिल्ली के हैं, लेकिन इनमें से एक खाता तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिकंदर अली के नाम से खोलने की बात स्पष्ट हो चुकी है। जिन तीन खातों में फर्म सिग्मा एंटरप्राइजेज (अपंजीकृत) सूरजपोल भरतपुर के नाम से फर्जी रिफंड क्लेम पास होने के बाद राशि ट्रांसफर की थी, वे तीनों खाताधारक अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीरज सोनी के जीजा हिमांशु ने सिर्फ अलवर जोन की राशि ट्रांसफर कराने के लिए लता मीणा की मां का खाता नंबर उपलब्ध कराया था। भरतपुर जोन की राशि ट्रांसफर करने के लिए नीरज सोनी को उसके ही कुछ दोस्तों ने खाता नंबर उपलब्ध कराए थे। अब पुलिस ने उन तीनों खाताधारकों की तलाश में दिल्ली में जुटी है। पुलिस की ओर से लगातार दिल्ली व अन्य स्थानों पर खाताधारकों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सिग्मा एंटरप्राइजेज का जो खाता सिकंदर अली के नाम से खुला था। वह भी फर्जीवाड़े से खुला है। खाताधारकों के साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ इसमें जो भी चैनल शामिल रहा है।

उनकी तलाश की जा रही है।

दो लाख रुपए निकाले, 71 लाख रुपए वापस हो चुके



सॉफ्टवेयर इंजीनियर नीरज सोनी ने भरतपुर जोन से 73 लाख 20 हजार 600 रुपए का फर्जी रिफंड क्लेम पास कर राशि एक खाते में डालने के बाद तीन खातों में डलवा दी थी। पुलिस करीब 71 लाख रुपए वापस करा चुकी है। लेकिन अभी दो लाख रुपए बाकी है। क्योंकि दो लाख रुपए इन तीन खातों से निकाल लिए गए थे। लेकिन जो राशि खातों से निकाली गई थी, उनकी राशि में से कमीशन नीरज सोनी को नहीं पहुंचा था।

इधर, लता को पता था फिर भी छिपाया, इमरान ने खरीदी थी सोने की 25 हजार रुपए की अंगूठी



भरतपुर के प्रताप कॉलोनी निवासी इमरान ने लता मीणा को बता दिया था कि उसकी मां के खाते में घोटाले की रकम आएगी। लेकिन लता को सबकुछ पता होने के बाद भी मां प्रेमवती मीणा को कुछ भी नहीं बताया था। इमरान ने घोटाले की रकम में से छह लाख रुपए व्यय किए। उसमें से करीब सवा लाख रुपए लता मीणा को ही किसी बीमा पॉलिसी की बकाया किस्त चुकाने के लिए दिए थे। इतना ही नहीं महीनेभर पहले ही इमरान ने करीब 25 हजार रुपए की दो सोने की अंगूठियां भी खरीदने की बात पुलिस के सामने आई है। लेकिन ये अंगूठियां किसके लिए खरीदी गई। इसका खुलासा अभी नहीं हो सका। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने इमरान व लता से पूछताछ करने में जुटी है।















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