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ड्राइवर का फर्जी खाता खोल 54 करोड़ के लेनदेन करने वाला आदित्य लोढ़ा गिरफ्तार

हीरों का कारोबारी, नौकरों के खातों, खुद और प|ी की फर्मों में पैसा ट्रांसफर करता भास्कर में 14 अगस्त 2017 को...

Bhaskar News Network | Last Modified - Aug 07, 2018, 05:21 AM IST

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    हीरों का कारोबारी, नौकरों के खातों, खुद और प|ी की फर्मों में पैसा ट्रांसफर करता

    भास्कर में 14 अगस्त 2017 को प्रकाशित।

    ड्राइवर ने पहले राजीनामा किया, फिर अपहरण-मारपीट का केस किया

    इस केस में पूर्व में आपसी समझौता होने की वजह से एफआर लगा दी गई थी। लेकिन, बाद में नरपतलाल ने एक परिवाद पेश कर बताया कि लोढ़ा व उसके बेटे मनन ने उसे 3 दिन बंधक बनाए रखा। मारपीट कर उससे जबरन खाली कागजों पर साइन कराए थे। इस परिवाद पर प्रकरण रि-ओपन हुआ। जांच में दस्तावेज पर मिले साइन की एफएसएल जांच कराई। जिसमें स्पष्ट हुआ कि साइन नरपत ने नहीं किए थे।

    पुलिस जांच में सामने आया कि आदित्य लोढ़ा ने नरपतलाल के नाम से श्री साईं ट्रेडिंग कंपनी का खाता खुलवाया, उसमें कुल 54 करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन किए थे। इनमें अधिकांश ट्रांजेक्शन में जिस दिन व समय नरपतलाल के खाते में रुपए जमा होते, उसी वक्त कथित रूप से आंध्रप्रदेश की एक फर्म में आरटीजीएस कर देता था। इसी तरह, उसकी प|ी के नाम की फर्म मनन इंपैक्स और एम एंड डब्ल्यू ओवरसीज में लेनदेन करता था। इतना ही नहीं, लोढ़ा अपने कई अन्य नौकरों व मजदूरी करने वाले लोगों को भी चेक देकर उस खाते से नकद राशि निकलवाता था। 49 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन तो उसने खुद ने किया।

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