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जाैहरी बाजार सहित 9 जगह ईडी के छापे, हवाला का अंतर्राष्ट्रीय रैकेट पकड़ा, 4.25 करोड़ रु. जब्त

Pali News - दुबई से साेने की तस्करी के लिंक भी मिले जयपुर | ईडी की जयपुर अंचल इकाई ने जयपुर व दिल्ली में 9 ठिकानाें पर छापेमारी...

Bhaskar News Network

Sep 14, 2019, 07:11 AM IST
Bar News - rajasthan news ed raids at 9 places including zahari bazaar international racket of hawala caught rs 425 crore seized
दुबई से साेने की तस्करी के लिंक भी मिले

जयपुर | ईडी की जयपुर अंचल इकाई ने जयपुर व दिल्ली में 9 ठिकानाें पर छापेमारी कर भारतीय मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा के हवाला कारोबार के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का खुलासा किया है। इस दाैरान 4.25 कराेड़ रु. व कराेड़ाें के हवाला लेनदेन की पर्चियां मिली। दुबई से भारत में सोने की तस्करी के लिंक भी मिले। करीब 100 करोड़ के सोने के लेन-देन के कागजात मिले हैं। जयपुर में मनी एक्सचेंज के काराेबार से जुड़े कैलाश खंडेलवाल, उनके भाई कमल, सहयोगी एमडी बांगड़ व कुनाल लढ्ढा के जाैहरी बाजार स्थित कार्यालयाें तथा विद्याधर नगर व हनुमान नगर स्थित घराें पर छापे मारे गए। शेष | पेज 4





प्रवर्तन निदेशालय काे कैलाश खंडेलवाल के हवाला कारोबार में लिप्त होने की गुप्त सूचना थी। ईडी के अनुसार प्राथमिक जांच में सूचना सही पाए जाने के बाद ईडी अधिकारियों ने छापेमारी की यह कार्रवाई की। आरोपी भारतीय मुद्रा के बदले अमरीकी डॉलर, यूरो, पाउंड आदि का हवाला काराेबार करने में लिप्त थे। ईडी के मुताबिक ये विदेशी मुद्राएं भारतीय मुद्रा के बदले विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती थी। ईडी ने इस मामले काे फाॅरेन एक्सचेंज मेनेजमेंट के वॉयलेशन के तहत दर्ज किया है।

भारत अाैर हांगकांग में फर्जी कंपनियां

ईडी को भारत और हांगकांग में स्थित फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं। आशंका है कि इन कम्पनियों का उपयोग आयात-निर्यात में किया जाता रहा है। जिसके बदले विदेशी मुद्रा का लेनदेन किया जाता रहा है। कुछ पैन ड्राइव व कम्प्यूटर डिस्क आदि भी मिले हैं।







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