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834 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में मुंबई से एक सीए अरेस्ट

DainikBhaskar | April 28, 2018 09:53 AM IST

इस सीए पर एक फर्म के शेयरधारकों और विदेशी निवेशक के साथ धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है।

मुंबई एयरपोर्ट से हवाला कारोबारी गिरफ्तार, फर्जी कंपनियों के सहारे 2252 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप

DainikBhaskar | April 25, 2018 03:00 PM IST

आरोप है की इस शख्स ने साल 2015-16 के दौरान 13 फर्जी फर्म के नाम पर करीब 2252 करोड़ रुपये विदेश भेजे थे।

नोटबंदी के बाद पहली रिपोर्ट : बैंकों में जमा हुए रिकॉर्ड जाली नोट

DainikBhaskar | April 21, 2018 11:08 AM IST

खुलासा बैंकों और वित्तीय इकाइयों ने वित्त मंत्रालय की एजेंसी एफआईयू को 4.73 लाख संदिग्ध लेनदेनों की जानकारी दी।

नोटबंदी के बाद पहली रिपोर्ट : बैंकों में जमा हुए रिकॉर्ड जाली नोट, संदिग्ध लेनदेन भी 480% बढ़े

DainikBhaskar | April 21, 2018 08:08 AM IST

खुलासा बैंकों और वित्तीय इकाइयों ने वित्त मंत्रालय की एजेंसी एफआईयू को 4.73 लाख संदिग्ध लेनदेनों की जानकारी दी।