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ईडी ने पर्ल ग्रुप के मालिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पोंजी स्कीम मामले में...

Danik Bhaskar | Sep 13, 2018, 03:15 AM IST
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पर्ल ग्रुप के मालिक निर्मल सिंह भंगू और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पोंजी स्कीम मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत बनी विशेष कोर्ट में दाखिल की गई है। चार्जशीट में भंगू के अलावा उसके तीन सहयोगियों के भी नाम हैं। यह घोटाला 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। भंगू ने अपनी दो कंपनियों - पीएसीएल और पीजीएफएल के जरिए यह रकम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के नाम पर 5.5 करोड़ निवेशकों से जुटाई थी। ये निवेशक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों के थे। इससे पहले ईडी ने सीबीआई द्वारा 2015 में दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इस मामले में वह भंगू की ऑस्ट्रेलिया में 472 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है। सीबीआई ने भंगू और उसके तीन सहयोगियों को 2016 में गिरफ्तार किया था।